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问:我是被河南亚太有色金属物流园有限公司诈骗的受害者。河南亚太的代理商、中间商利用QQ群、微信、视频课堂等平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,致使我爆仓而亏损。而我在血本无归的同时,对赌的平台不但赚取了高额手续费,同时还非法赚取我们亏损的资金。这种包赚不赔的交易模式,不知道让多少人血本无归。
河南亚太现货交易对赌平台的性质从开始运营起就决定了这是一个让投资者血本无归的屠宰场,他们存在着诸多的问题。
其一、违法违规,超范围经营。该公司经营的现货农产品等不在该公司登记核准的经营范围之内。
其二、交易模式涉嫌非法期货经营。平台宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易,实质上是以现货之名,做的是期货之实(现货是T+5交易),交易没有实物的交付,也没有现货中才必须具备的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。这种现货交易模式实为期货,其公司没有期货经营权。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
其三、资金第三方托管涉嫌欺诈。河南亚太打着“银行第三方托管”旗号作虚假宣传。在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到河南亚太的账号上(河南亚太有色金属物流园有限公司:15000093682925),通过到银行打资金流水,此账号根本不是托管账号,而实际上就是河南亚太有色金属物流园有限公司。也就是说资金并非银行三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了河南亚太有色金属物流园有限公司的帐户。
其四、会员单位违规开户,没有纸质合同协议回发,涉嫌合同诈骗。河南亚太开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证、银行卡照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱入市交易,用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。
其五、亏损本质——“网络对赌平台”。亚太大宗采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,也就是说,会员单位本身就是在和客户对赌,受害人亏得越多,他们才能赚的越多。
河南亚太通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易,“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失。因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。在大量的投资者遭受血淋淋的经济屠杀之时,一些觉悟的投资者拿起法律武器维护自己的权益,要回自己的损失。然而,由于暴利的驱使,河南亚太并没有整顿他们的非法平台,依然继续非法经营,坑害百姓。
我已经向河南亚太投诉,河南省工商局、河南省金融办、河南省商务厅、所辖地公安局举报过这个情况,但是各个部门之间回复相互推诿搪塞,无人站出来说话。在维权陷入僵局的万般无奈情形之下,我抱着相信政府绝不会坐视不管的信念,向高层领导反映,目的就是要揭发现货市场种种乱象,引起国家层面高度重视,希望彻查现货交易的种种乱象及乱象背后的保护伞,对那些推诿扯皮、包庇纵容诈骗的官员启动问责机制,依法严惩犯罪分子,帮助受害者挽回损失,营造风清气正的社会环境。
作为一位普通的公民,我的资金都是自己多年辛苦挣来的血汗钱,我恳请相关部门帮助我维权,协调解决我的合理诉求。依据相关法律法规对河南亚太有色金属物流园有限公司及其发展的会员单位的不法行为立案侦查,依法依规严查犯罪嫌疑人,追究犯罪嫌疑人刑事责任,冻结公司账户,帮助受害者挽回经济损失。如果对此情况不处理,我将向上一级部门做进一步的进行情况反应和投诉。

答:
此事已得到妥善处理。

回复人:admin

问:尊敬的焦锦淼厅长您好
问:贵商务厅主管河南省内的现货交易,对郑棉新零售茶叶盘冒称为现货、实际为期货交易的违法行为不是很合适,也未必能够进行专业、权威认定的进行系统性认定,不太了解贵厅是否有相关期货交易权威专家;贵厅在多次对郑棉公司违法经营茶叶票的联合现场检查工作中,没有组织专业人员进行深入调查分析郑棉新零售后台所有的交易数据,这已经从贵厅下发的《河南省商务厅责令(限期)改正通知书 豫商责罚改(2018)第1号》及对省供销社《关于加强对郑州棉花交易市场有限公司监管工作的函》中得到充分验证,《河南省供销合作公社 关于加强对郑州棉花交易市场有限公监管工作的复函》中对郑棉公司违法经营茶叶票违法期货的行为更是轻描淡写,避重就轻。 郑州棉花交易市场有限公司(法人代表范国忠,统一信用代码: 914100005908114863:公司注册地址:郑州市金水区纬五路 12 号河南合作大厦 a 座 8 层)此公司违法采用名为现货实为期货交易的模式,在2017年年初开始诱骗让全国各地的投资者用手机app和电脑客户端的形式,集中一个网上电子平台上炒作普洱茶叶电子盘,如把一片编号为60004命名为“如是2016普洱”的普洱茶饼357g,细分成51包,每包7克,没有入库公告 没有入库数量 让入市者按每包来炒作,过程中从无实物交割,也没有必要交割;前后经营共计32只类似的茶叶票,持续时间从2016年12月开始至今。这些都是国办发37、38号等文严令禁止的违法行为,即使郑棉公司是冒称经营的是现货,但均未获得贵厅及相关政府部门批准郑棉公司能够经营茶叶现货的法律文件或批复。前期我们已从贵厅及省政府办公厅获取的多个相关答复函件中,均证明了郑棉新零售是违法的交易平台,已经准备就绪的众多受害者的公证材料均证明的郑棉茶叶票交易行为中均符合期货交易的典型特征,实为非法期货交易。郑棉新零售作为对外宣称现货交易平台,商务厅有重大责任及义务对郑棉新零售的茶叶盘违法期货交易模式尽快进行专业化的认证。 鉴于贵厅对违法期货认定权威性和专业性不够,目前我们从证监会河南证监局处依申请得知,郑棉的茶叶交易平台,急需贵厅出面尽快组织认定,要求中国证监会河南证监局进行协助,针对郑棉新零售茶叶盘的交易模式进行彻底清查,商务厅尽早对郑棉新零售茶叶盘非法期货交易的实质进行性质判定。对该平台交易中存在的十分明显的T+0交易,集中连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约期货交易模式进行专业的查证核实! 特依法申请贵厅尽快公开对郑棉公司违法期货交易行为的认定组织过程及认定结论,做好贵厅之前勒令郑棉公司勒令终止茶叶票违法业务的善后工作,特此代表广大茶叶票的受害者提出此申请,并请贵厅尽快公布这方面的安排!

答:
现就您要求公开对郑州棉花交易市场有限公司经营茶叶票的非法期货行为进行认定有关事宜答复如下:
根据《河南省商品现货交易场所监督管理办法(试行)》(豫政办〔2016〕186号,可在河南省人民政府网站上查阅)第二十七条“河南证监局负责全省商品现货交易场所非法期货交易活动的认定等工作”之规定,我厅将致函河南证监局,请该局对郑棉经营茶叶票的非法期货行为进行认定。待河南证监局反馈认定情况后,我厅再及时告知您。

回复人:admin

问:举报:加油站建设地点与商务批文地点不一致,地方商务部门不查处
1、豫商运(2018)23号文件:名称:罗山县力源加油站 地点:罗山县定远乡易店村石桥铺组S219东侧 法定代表人:汪磊
而该加油站实际施工地点在黄土岗。偏离批文地点近十公里,以举报但罗山县不作为。
2、豫商运(2018)27号文件: 名称:罗山县易店加油站。
地址:罗山县易店石材工业园区S219与易店路交叉口东1.9KM处。 法人代表:黄浩
而该加油站的实际施工地点在S219省道上,偏离批文地点5KM以上,已举报,罗山县有关部门不作为。

答:
您好,请您以书面形式向当地商务主管部门进行投诉,或拨打当地商务举报投诉热线12312。

回复人:admin

问:尊敬的商务厅领导你们好:
我想向商务厅市场秩序管理咨询以下问题:
1、河南荣洋惠农惠民农产品有限公司电子现货交易是否是经河南省人民政府批准、河南省商务厅备案的农产品电子现货交易平台?
2、平台的交易品种:荣洋胡麻油07(RYHMY07)、荣洋石磨荞面07(RYSMQM07)、荣洋高粱米07(RYGLM07)、荣洋红枣酱(RYHZJ)是否都是经过申请备案上架交易的?
3、平台交易软件是否经过备案?
4、交易平台涉嫌虚拟交易后台操控怎么举报?造成的损失如何挽回?

答:
河南省商务厅答复函

谢启见同志:
现就您咨询的河南荣洋惠农农产品有限公司有关情况答复如下:
根据国家和河南省商品现货交易有关规定,在河南省设立商品现货交易场所须经河南省人民政府批准。目前全省共有6家经政府公布保留或批准设立的商品现货交易场所,分别是:郑州肉类商品交易所有限公司、郑州棉花交易市场有限公司、中京商品交易市场有限公司、驻马店市天元芝麻批发市场有限公司、河南亚太有色金属物流园有限公司、鹤壁镁交易中心有限责任公司。省政府及商务部门没有为河南荣洋惠农农产品有限公司下发过任何批复备案文件,该公司不具备经营商品现货交易的资质,我单位不掌握该公司上线交易品种和交易软件等信息。
鉴于以上情况,如果该公司涉嫌经济诈骗、造成投资者损失,建议搜集相关证据材料,尽快向公安机关报案。
特此告知 。

2018年11月6日

回复人:admin

问:根据《河南省商品现货交易场所监督管理方法(试行)》(豫政办(2016)186号 第二十七条“河南省证监局负责全省商品现货交易场所非法期货交易活动的认定等工作”之规定,了解到贵厅近期会向河南省证监局致函,将对郑棉新零售的茶叶盘非法期货、非法证券的交易模式进行专业的认定,认定结论和过程应该严谨全面。我们认为如下要求非常合理:1、省金融办及河南证监局应安排一个专家组(必要时向证监会申请相关专家组成,剔除违法嫌疑人省供销社和郑棉公司有利益关系人),保证专家组足够的专业性和权威性;2、应该真正进入郑棉公司新零售茶叶票的后台系统,河南证监局应该备份留存固化全部交易数据,现场安排专家组仔细分析研究郑棉新零售茶叶票交易模式,从而作出专业性、权威性的判断;3、非法期货、非法证券行为的认定的结论及认定应该遵循国家相关法律、法规文件,尤其是国办发37号,38号文及31号清理整顿等文件要求及其他省政府相关文件精神。应该对政府、社会负责、对历史负责、时间上要经得起推敲和考验,避免更大的社会法坛,以免引起更大的民生问题。以保证以上三点情况下,最终一次性严谨且全面厘清郑棉公司长期非法经营普洱茶叶的交易性质!特此申请贵厅组织证监会河南省证监局等专业部门对郑棉经营茶叶票的非法期货、证券行为进行认定的协查函件,以供维权诉讼之用,谢谢!

答:
河南省商务厅信息公开答复函

梁志利同志:
您在政府门户网站上传的《河南省商务厅信息公开申请表》收悉,您要求公开的“对郑棉经营茶叶票的非法期货、证券行为进行认定的协查函件”见附件。
特此告知。


2018年11月6日


河南省商务厅
豫商建函(2018)66号

关于转送王建春等2人要求对郑州棉花交易市场有限公司经营茶叶票非法期货进行认定材料的函

河南证监局:
近日,我厅收到王建春、祝新军等2人要求对郑州棉花交易市场有限公司经营茶叶票非法期货进行认定材料。根据《河南省商品现货交易场所监督管理办法(试行)》(豫政办【2016】186号)第二十七条“河南证监局负责全省商品现货交易场所非法期货交易活动的认定等工作”之规定,现将材料转送贵局,请组织人员对郑州棉花交易市场有限公司经营茶叶票非法期货进行认定,并将认定情况于10月17日前书面反馈我厅。

2018年10月9日

(联系人:魏克龙0371-63576801)

回复人:admin

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